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「洗錢防制及打擊資恐議題系列說明會」新聞稿。
「洗錢防制及打擊資恐議題系列說明會」新聞稿
迎戰2030年APG評鑑，信託公會攜手洗防專家剖析FATF國際規範趨勢
信託公會為協助信託業迎戰即將於2030年進行的亞太防制洗錢組織（APG）第四輪相互評鑑，並提升對FATF國際規範最新趨勢的掌握，今年持續辦理「洗錢防制及打擊資恐議題系列說明會」，本次特別邀請行政院洗錢防制辦公室蘇佩鈺執行秘書擔任講座，針對新一輪評鑑重點、因應建議及國際最新發展進行深入解析，吸引逾百位信託業者報名參與，顯示業界高度關注。
本次研討會分為二部分，首先介紹FATF國際規範之最新趨勢與2030年第四輪相互評鑑重點，盼能使與會者更深入理解新修正之國際規範及第四輪評鑑所採取之方法論並剖析評鑑方法論之核心議題；接著說明我國信託業應如何因應第四輪相互評鑑，以洗錢防制專責機關的角色對於信託業者提出建議與做法，重點整理出信託業在歷次金融檢查中主要的檢查缺失，使業者能提前做好準備。亦同時分享非屬信託業者(證券期貨業、會計業、地政士及不動產經紀業等)在辦理信託的規範說明，以及分享各式各樣的詐欺犯罪態樣，包含組織犯罪、稅務犯罪、地下匯兌犯罪等實際案例，使參加本場說明會的信託業者皆滿載收穫。
信託公會呂蕙容秘書長表示，自2019年我國於APG第三輪相互評鑑獲得「一般追蹤」之最佳成績後，全球反洗錢規範持續演進，FATF與APG也陸續公布修正之國際準則與新一輪評鑑方法論。我國預計於2030年面臨第四輪評鑑，其中非信託業擔任受託人將列為重點評核項目之一。
蘇佩鈺執行秘書於會中指出，FATF近期強調對高風險產業加強風險導向作法的落實，並重視金融機構對最終受益人識別、跨境資金流動監控及高風險地區交易的辨識與通報能力。她亦分享其他國家最新評鑑經驗與常見缺失，協助與會人員提前了解未來應強化之重點環節。
呂秘書長強調，因應即將到來之第四輪評鑑及國際標準之不斷演進，各會員機構需不斷精進制度設計與實務操作能力，提升整體防制洗錢及打擊資恐成效。公會未來將持續與主管機關合作，辦理相關研討會與系列說明會，協助信託業提升洗錢防制及打擊資恐制度之整體量能及從容面對評鑑挑戰，確保我國信託制度與國際規範接軌，穩健發展，期望我國在國際評鑑中再創佳績，持續扮演全球防制洗錢與打擊資恐之典範角色。
