一、依據本會108年4月1日召開之「本會防制洗錢及打擊資恐(AML/CFT)專案小組第14次會議」決議辦理。
二、為增進董事會對於落實AML/CFT工作之重視，並落實法令遵循及效能遵循，請所屬會(社)員機構將年度AML/CFT內部訓練計畫及訓練結果定期提報董事會。
三、為提升洗錢與資恐活動之偵測能力，發揮防制措施之有效性，請所屬會(社)員機構將國家風險評估報告辨識之前置犯罪威脅實例、反貪腐、反武器擴散及吹哨者保護等議題，納入訓練課程。又金融機構之AML/CFT專責主管及人員，依相關法令所定之每年應訓時數中，至少有二分之一以上時數，係參加執法機關、本會認定訓練機構、貴公會(聯合社)或本會舉辦之教育訓練。