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防制洗錢金融行動工作組織（FATF）發布「虛擬資產及其服務提供者風險基礎方法指引」、「資恐風險評估指引」及「法人之實質受益人最佳做法」等文件，已置於金管會銀行局官網「防制洗錢及打擊資恐專區」，請自行下載運用。（民國108年12月23日銀局(法)字第1080274672號函）
金融監督管理委員會銀行局 函
地址：22041新北市板橋區縣民大道2段7號7樓
承辦人：陳冠菁
電話：(02)89689631
傳真：(02)89691366
承辦人：陳冠菁
電話：(02)89689631
傳真：(02)89691366
受文者：中華民國信託業商業同業公會（代表人雷仲達先生）
發文日期：中華民國108年12月23日
發文字號：銀局(法)字第1080274672號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：
發文日期：中華民國108年12月23日
發文字號：銀局(法)字第1080274672號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：
主旨：
為強化金融機構防制洗錢及打擊資恐(AML/CFT)之成效，請轉知各會(社)員機構依說明事項辦理，請 查照。
說明：
一、防制洗錢金融行動工作組織(FATF)已於今年6月發布「Guidance for a risk-based approach to virtual assets and virtual assest service providers (虛擬資產及其服務提供者風險基礎方法指引)」、7月發布「TerroristFinancing Risk Assessment Guidance (資恐風險評估指引)」及10月發布「Best practice on benefical ownership for legal persons (法人之實質受益人最佳做法)」等文件。
二、上述文件已放置本局官網「防制洗錢及打擊資恐專區」，請自行下載運用。
二、上述文件已放置本局官網「防制洗錢及打擊資恐專區」，請自行下載運用。
正本：
中華民國銀行商業同業公會全國聯合會（代表人呂桔誠先生）、有限責任中華民國信用合作社聯合社（代表人麥勝剛先生）、中華民國信託業商業同業公會（代表人雷仲達先生）、中華民國票券金融商業同業公會（代表人楊豊彥先生）、台北市租賃商業同業公會（代表人梁德強先生）
副本：
本會證券期貨局、保險局
授權單位主管決行並鈐印
